(video) Un ucrainean fugar a ”organizat” în Moldova importul și vămuirea de mașini scumpe cumpărate la licitații
Autoritățile din Republica Moldova au reținut un cetățean ucrainean de 37 de ani, suspectat de escrocherie în proporții mari. Acesta este acuzat că a însușit peste un milion de lei sub pretextul organizării importului și vămuirii automobilelor cumpărate la licitații din Statele Unite ale Americii.
Cazul, documentat de ofițerii Direcției Investigații Centru și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS și sprijinul polițiștilor de la BPDS „Fulger”, dezvăluie o schemă infracțională transfrontalieră.
Bărbatul, care deținea o companie în Ucraina, plasa anunțuri prin care promitea importul de automobile de lux achiziționate la licitații din SUA. El încasă avansuri de la clienți pentru servicii de procurare și transport, însă mașinile nu ajungeau niciodată la destinatari.
După ce a păgubit mai multe victime, suspectul a fugit în Republica Moldova, unde a înființat o nouă companie cu același tip de activitate, continuându-și practicile ilegale. Acțiunile sale au atras atenția autorităților din ambele țări, care au inițiat cauze penale pentru sustragerea prin înșelăciune a banilor.
Pentru a opri activitatea infracțională, instituțiile de drept din Republica Moldova și Ucraina au format o echipă comună de investigații. În cadrul operațiunii au fost efectuate simultan 13 percheziții pe teritoriile ambelor state. Ca rezultat, suspectul a fost reținut în Moldova, iar autoritățile au ridicat două automobile de lux, înscrisuri, sume de bani și alte probe relevante.
Dacă vinovăția îi va fi dovedită, acesta riscă 7-10 ani de închisoare.
Cmentariile sunt închise