O nouă schemă deconspirată: Mașini de peste 17.000.000 lei din SUA, importate fraudulos în stânga Nistrului
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță că au deconspirat o schemă complexă de import fraudulos a unor automobile aduse din Statele Unite ale Americii, a căror valoare totală depășește suma de 17.000.000 lei.
Deși mașinile erau declarate oficial ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului a Republicii Moldova, investigațiile au demonstrat că, în realitate, acestea urmau să ajungă la clienți din Ucraina sau să fie valorificate ilegal pe piața internă.
Scutirea de taxe la Tiraspol și destinația reală a vehiculelor
Mecanismul ilegal se baza pe obținerea unei scutiri de la plata drepturilor de import. Membrii grupului declarau autorităților constituționale că mașinile sunt importate pentru regiunea din stânga Nistrului, destinația finală declarată fiind municipiul Tiraspol. Pentru a beneficia legal de această facilitate fiscală, vehiculele trebuiau să rămână și să fie utilizate exclusiv în regiunea transnistreană. Anchetatorii au stabilit că în schemă erau implicați mai mulți agenți economici aflați în relații comerciale, dintre care unul avea sediul chiar în stânga Nistrului.
Măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală indică faptul că mașinile nu au fost păstrate în stânga Nistrului. Scopul real al importului era comercializarea lor către persoane fizice din Ucraina. Mai mult, o parte dintre automobile erau dezmembrate și valorificate sub formă de piese auto în spațiul controlat de autoritățile constituționale din Republica Moldova, ocolind complet achitarea drepturilor de import prevăzute de lege.
Pentru a acoperi aceste operațiuni fictive, în activitatea economică s-au utilizat documente comerciale cu conținut neautentic.
Rezultatele celor 11 percheziții și persoanele cercetate
Oamenii legii au descins cu 11 percheziții în acest dosar penal, acțiunile soldându-se cu ridicarea unor probe materiale importante. Au fost ridicate mijloace bănești în sumă de peste 460.000 lei, aproape 8000 euro și peste 4000 dolari SUA, sume a căror proveniență exactă urmează a fi verificată.
De asemenea, au fost confiscate telefoane, tehnică de calcul și extrase din corespondența purtată de suspecți, documente relevante pentru probarea cazului penal.
În prezent, în cadrul dosarului sunt cercetate în stare de libertate șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, beneficiind de asigurarea prezumției nevinovăției până la o hotărâre judecătorească finală și definitivă. Din cele șase persoane investigate, trei au domiciliul stabilit în regiunea transnistreană.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea tuturor persoanelor implicate și administrarea completă a probatoriului necesar.
Cmentariile sunt închise